Recht & Compliance
Recht und Compliance: was geprüft wird und was sanktioniert wird
Compliance ist kein Anwaltsthema, solange sie kein Thema der Betriebsuntersagung wird. Hier steht, was tatsächlich kontrolliert wird.
Kurz gesagt
Jede Gesellschaft muss ein Register der wirtschaftlich Berechtigten führen. Die designierten nichtfinanziellen Berufe müssen sich im Portal goAML registrieren: das Wirtschaftsministerium hat 50 Betriebe für 3 Monate geschlossen, weil sie es nicht getan hatten, und in einem einzigen Quartal 65,9 Millionen AED an Bußgeldern gegen 137 Gesellschaften verhängt.
01Was tatsächlich kontrolliert wird
Die Geldwäschebekämpfung ist das Thema, bei dem Sanktionen wirklich und schnell fallen. Die designierten nichtfinanziellen Berufe – Immobilienmakler, Händler mit Edelmetallen und Edelsteinen, Buchhalter, Dienstleister für Gesellschaften – müssen sich im Portal goAML registrieren, um verdächtige Transaktionen zu melden. Der geltende Rechtsrahmen ist das föderale Gesetzesdekret Nr. 10 von 2025.
Die vom Wirtschaftsministerium veröffentlichten Zahlen zeigen die Dimension: fünfzig Betriebe für drei Monate geschlossen wegen fehlender Registrierung und 65,9 Millionen AED an Bußgeldern gegen 137 Gesellschaften in einem einzigen Quartal. Das ist keine Verwaltungsformalität.
02Register der wirtschaftlich Berechtigten
Jede Gesellschaft muss ein Register ihrer wirtschaftlich Berechtigten führen und beim zuständigen Register melden sowie bei jeder Änderung der Anteilsverhältnisse aktualisieren. Wir beziffern die entsprechenden Bußgelder nicht: wir haben keine zugängliche staatliche Quelle mit aktuellen Beträgen gefunden, und wir behaupten lieber nichts, als eine Zahl aus zweiter Hand zu übernehmen.
03Die Verträge, auf die es wirklich ankommt
In der Praxis verhindern vier Dokumente nahezu alle Streitigkeiten einer jungen Gesellschaft: der Gesellschaftsvertrag zwischen den Gesellschaftern, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, der dem MOHRE-Muster entsprechende Arbeitsvertrag und die Vertraulichkeitsvereinbarung vor jedem ernsthaften Geschäftsgespräch.
Wir erstellen diese Dokumente nicht – wir sind keine Rechtsberatungskanzlei. Wir bringen Sie mit einem zugelassenen Berater zusammen, und wir nennen Ihnen sein Honorar, bevor Sie sich binden.
Häufige Fragen
Was ist goAML und wer muss sich dort registrieren?
Welche Sanktionen drohen bei fehlender AML-Registrierung?
Müssen die wirtschaftlich Berechtigten gemeldet werden?
Bietet Oh My Desk Rechtsberatung an?
Welcher Text regelt die Geldwäschebekämpfung heute?
Zählt meine Firma zu den benannten nichtfinanziellen Berufen?
Welche Bußgelder drohen, wenn das Register der wirtschaftlich Berechtigten nicht eingereicht wird?
Wann muss das Register der wirtschaftlich Berechtigten aktualisiert werden?
Welche Dokumente verhindern die meisten Streitigkeiten?
Wer verfasst meine Verträge, wenn nicht Sie?
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