Legale e compliance: ciò che viene verificato, e ciò che viene sanzionato

01Ciò che viene realmente controllato

Il contrasto al riciclaggio è l'ambito in cui le sanzioni cadono davvero, e in fretta. Le professioni non finanziarie designate — agenti immobiliari, commercianti di metalli e pietre preziose, contabili, prestatori di servizi societari — devono registrarsi sul portale goAML per segnalare le operazioni sospette. Il quadro normativo in vigore è il decreto-legge federale n. 10 del 2025.

I dati pubblicati dal ministero dell'Economia danno la misura: cinquanta esercizi sospesi per tre mesi per mancata registrazione, e 65,9 milioni di AED di sanzioni inflitte a 137 società in un solo trimestre. Non si tratta di una formalità amministrativa.

02Registro dei titolari effettivi

Ogni società deve tenere e dichiarare un registro dei propri titolari effettivi presso il registro competente, e mantenerlo aggiornato a ogni variazione dell'assetto societario. Non quantifichiamo le relative sanzioni: non abbiamo trovato una fonte governativa accessibile che indichi gli importi aggiornati, e preferiamo non affermare nulla piuttosto che riprendere una cifra di seconda mano.

03I contratti che contano davvero

Nella pratica, quattro documenti evitano la quasi totalità delle controversie di una società giovane: l'atto costitutivo tra soci, le condizioni generali di vendita, il contratto di lavoro conforme al modello MOHRE e l'accordo di riservatezza prima di ogni trattativa commerciale seria.

Non redigiamo questi documenti — non siamo uno studio legale. La mettiamo in contatto con un consulente autorizzato, e Le diciamo la sua tariffa prima che si impegni.